Companii și persoane juridice

Pentru companii și persoane juridice

Pierderile care nu apar în bilanț

Frauda internă, scurgerile de informații și concurența neloială rar apar în rapoarte. Le vedeți în marje care scad inexplicabil, în clienți care pleacă la un fost angajat și în stocuri care nu se potrivesc. Le documentăm astfel încât să puteți lua măsuri.

0778 418 497 Discuție pe WhatsApp

Acoperire națională și Europeană

Autorizați și înregistrați

Licență IGPR nr. 943211. Activitate desfășurată conform Legii nr. 329/2003.

Secret profesional

Obligație legală de confidențialitate. Dosarul nu părăsește niciodată relația cu clientul.

Probe utilizabile

Rapoarte scrise, cronologie, fotografii și înregistrări obținute prin mijloace legale.

Telefon non-stop

La telefon răspundem non-stop, iar pe WhatsApp în maximum 2 ore. Prima consultanță este gratuită.

Riscuri frecvente

Unde pierd cel mai des bani companiile

Fiecare direcție de mai jos se poate documenta legal, cu respectarea drepturilor angajaților și a legislației privind protecția datelor.

Investigație corporativă — echipa Noctua analizează documente pentru detectarea fraudei

Fraudă și sustragere internă

Mărfuri scăzute din gestiune, facturi către firme-fantomă, comisioane oculte, decontări fictive. Documentăm fluxul și persoanele implicate, pentru cercetare disciplinară sau plângere penală.

Concurență neloială

Angajați care lucrează în paralel pentru un competitor, firme înființate pe numele rudelor, clienți și furnizori deturnați înainte de demisie.

Scurgeri de informații

Liste de prețuri, baze de clienți, oferte și rețete tehnologice ajunse la concurență. Identificăm canalul și momentul, prin verificări de teren și analiză de context.

Verificarea partenerilor

Înainte de un contract mare: existență reală, sediu și activitate efectivă, litigii publice, istoricul persoanelor-cheie, semnale de firmă de tip „cărușă”.

Abuz de concediu medical

Verificarea activității reale în perioada de incapacitate declarată, atunci când există indicii de folosire abuzivă și repetată a certificatelor.

Daune și asigurări

Verificarea circumstanțelor unui eveniment reclamat, pentru companii și asigurători care suspectează o cerere de despăgubire nefundamentată.

Verificare de inventar și flux de marfă într-un depozit

Cum lucrăm cu firmele

Un singur punct de contact și zero zarvă internă

Cel mai mare risc într-o investigație corporate nu este lipsa de probe, ci zvonul intern. De aceea limităm colaborarea la persoana care ne-a angajat — de regulă administratorul, directorul general sau juristul — și nu contactăm niciun angajat fără acordul dumneavoastră.

Acord de confidențialitate reciproc, semnat înainte de orice detaliu operativ.
Un singur coordonator de caz, cu raportări la intervale stabilite de dumneavoastră.
Raport structurat pe fapte, cu anexe numerotate, utilizabil în cercetare disciplinară.
Colaborare directă cu avocatul sau departamentul juridic al companiei, la cerere.
Recomandări de prevenire, ca situația să nu se repete după închiderea dosarului.

Solicită o discuție cu un coordonator Scrie pe e-mail

Oraș noaptea — investigații corporate în mediul urban

Situații tipice

Trei scenarii pe care le întâlnim des

Exemple ilustrative, construite pe tipologii frecvente. Nu prezentăm niciodată dosare reale, nici anonimizate.

Marja care scădea fără explicație

Un distribuitor observă că aceeași rută de livrare produce constant minusuri. Documentarea traseelor și a opririlor nejustificate arată unde ajunge diferența de stoc și cine participă. Rezultat: cercetare disciplinară și recuperarea prejudiciului.

Clienții care pleacă înainte de demisie

Un manager de vânzări pierde succesiv conturi mari. Verificările publice și observația arată o firmă nouă, înființată pe numele unei rude, care preia aceleași clienți. Rezultat: acțiune pentru concurență neloială, susținută cu documente.

Partenerul prea bun ca să fie adevărat

Înaintea unui contract cu plată în avans, verificarea arată un sediu inexistent în fapt, administratori cu istoric de firme radiate și litigii nedeclarate. Rezultat: contractul nu se semnează și avansul nu se plătește.

Ce primiți

Un dosar pe care îl poate folosi juristul, nu o listă de bănuieli

Raport de constatare

Fapte, date, ore, locuri și persoane, separate clar de interpretări și ipoteze.

Anexe foto și video

Materiale obținute în spații publice, numerotate și corelate cu cronologia raportului.

Schemă de relații

Legăturile dintre persoane și firme implicate, cu menționarea surselor publice folosite.

Recomandări de prevenire

Măsuri concrete de control intern, ca aceeași vulnerabilitate să nu fie exploatată din nou.

Pachete de lucru orientative pentru clienți juridici
Tip de intervenție	Durată uzuală	Livrabil principal
Verificare partener sau furnizor	2–5 zile lucrătoare	Notă de verificare cu surse
Investigație internă punctuală	1–3 săptămâni	Raport de constatare și anexe
Concurență neloială	2–6 săptămâni	Dosar probatoriu și schemă de relații
Monitorizare risc recurent	abonament lunar	Raportări periodice

Duratele sunt orientative și depind de complexitate, zonă și numărul de persoane vizate. Costul exact se comunică în scris înainte de începerea activității.

Vezi un exemplu de raport de investigatie →

Foarte important

Ce nu vom face niciodată pentru o companie

Aceste limite vă protejează firma. O probă obținută nelegal transformă angajatorul din parte vătămată în parte responsabilă, inclusiv cu risc de sancțiuni pentru încălcarea protecției datelor.

Nu accesăm e-mailul, telefonul sau calculatorul unui angajat și nu instalăm programe de monitorizare.
Nu interceptăm convorbiri și nu înregistrăm comunicații.
Nu instalăm camere în spații în care există așteptare de intimitate.
Nu obținem date bancare, medicale sau de telefonie prin metode nelegale.
Nu construim dosare pentru intimidarea sau șicanarea unui angajat ori a unui concurent.
Nu investigăm apartenența sindicală, convingerile politice sau religioase ale angajaților.

Recomandare practică

Înainte de o investigație internă, verificați că regulamentul intern și informarea privind prelucrarea datelor sunt actualizate. Un cadru intern corect face ca rezultatele să fie folosibile în cercetarea disciplinară și în fața instanței. Vă semnalăm ce lipsește, dacă observăm.

Referințe

Ce spun clienții noștri corporate

Toate referințele sunt publicate cu acord și complet anonimizate: fără nume de firme, fără detalii care ar putea identifica un dosar.

Aveam o suspiciune de scurgere de informații către un competitor. Am primit un dosar clar, pe fapte, pe care l-am putut folosi imediat cu avocatul firmei.

Director general, industrie alimentarăScurgeri de informații

Ce m-a convins a fost că ne-au refuzat o solicitare care ar fi încălcat legea și ne-au explicat de ce ne-ar fi făcut rău. Rar găsești asta.

Jurist intern, retailInvestigație internă

Verificarea unui partener nou a durat trei zile și ne-a oprit de la o plată în avans pe care nu am mai fi recuperat-o niciodată.

Administrator, construcțiiDue diligence

Clarificări

Întrebări ale clienților juridici

Putem factura serviciile ca cheltuială a firmei?

Da. Emitem factură pe baza convenției scrise, cu obiect formulat astfel încât să nu dezvăluie detalii operative. La cerere, atașăm un raport de activitate pentru justificarea cheltuielii.

Angajații trebuie informați că există o investigație?

Depinde de metodă și de temeiul folosit. Există obligații de informare și de transparență privind prelucrarea datelor, dar și situații în care informarea prealabilă ar face verificarea imposibilă. Analizăm fiecare caz împreună cu juristul dumneavoastră și alegem varianta legală.

Puteți lucra împreună cu avocatul nostru?

Da, este varianta pe care o preferăm. Coordonarea cu avocatul asigură că materialul este pregătit exact în forma utilă pentru procedura aleasă: disciplinară, civilă sau penală.

Ce se întâmplă dacă nu găsiți nimic?

Primeți un raport care documentează ce a fost verificat, cum și în ce interval, cu concluzia că suspiciunea nu s-a confirmat. Este un rezultat util: vă permite să închideți subiectul sau să reorientați verificarea.

Aveți acoperire în mai multe localități simultan?

Da, prin echipele regionale. Pentru firme cu puncte de lucru în mai multe orașe putem organiza verificări paralele, coordonate de un singur responsabil de caz.

Aveți o întrebare care nu apare aici? Vedeți lista completă de întrebări frecvente sau sunați la 0778 418 497.

Serviciile pentru companii

Ce contractează persoanele juridice și companiile

Pentru mediul de afaceri lucrăm pe integritate internă, verificarea partenerilor și protecția informației. Fiecare misiune se desfășoară discret, fără zarvă în firmă.

Derulează lista în panoul de mai jos

Investigații corporate și fraude interne

Pierderi inexplicabile, informații care ajung la concurență, stocuri care nu se potrivesc, concedii medicale suspecte. Documentarea corectă vă permite să luați măsuri fără risc juridic.

Ce include

Scurgeri de informații și concurență neloială din interior
Fraude în aprovizionare, vânzări, gestiune și logistică
Verificarea activității în timpul concediului medical sau al deplasărilor plătite
Verificarea partenerilor și furnizorilor înainte de contracte importante

Pentru firme

Verificări de fundal (due diligence pe persoană)

Înainte să vă mutăm împreună, să angajați sau să semnați un parteneriat, merită să știți cu cine aveți de-a face. Verificăm ce se poate verifica legal și vă spunem ce nu se poate.

Ce include

Istoric profesional declarat versus istoric real
Litigii publice, popriri, insolvențe, calitatea de asociat sau administrator
Situația matrimonială declarată și coerența poveștii personale
Semne de risc: comportament de dependență, datorii, anturaj problematic

Pre-decizie

Bunuri, vehicule și patrimoniu

Identificăm unde se află un bun mobil, cine îl folosește și în ce stare este — informații esențiale în executare silită sau în litigii de partaj.

Ce include

Localizarea vehiculelor și a echipamentelor înstrăinate
Verificarea folosinței reale a unui bun și a persoanei care îl deține
Documentarea stării bunului înainte de o expertiză
Sprijin în identificarea patrimoniului aparent al debitorului

Recuperare

Contra-supraveghere și verificare de risc

Uneori clientul este cel urmărit. Verificăm dacă există semne de supraveghere și vă ajutăm să documentăm corect situația, inclusiv pentru o plângere.

Ce include

Verificarea suspiciunii de urmărire în trafic sau pedestră
Documentarea comportamentului persoanei care vă urmărește
Evaluarea vulnerabilităților de rutină zilnică
Recomandări practice de reducere a expunerii

Protecție

Cere o evaluare gratuită Vezi toate serviciile

Unde lucrăm

Lucrăm în toată România și în Europa

Mai jos sunt orașele în care avem cea mai multă activitate. Ne deplasăm oriunde în țară și în Europa.

Fiecare oraș are pagina lui, cu zonele acoperite, cazurile frecvente și timpul de intrare pe teren.

Primul pas

Discutați cu noi înainte să luați o măsură internă

O jumătate de oră de discuție vă poate scuti de o decizie luată pe presupuneri. Prima consultare este gratuită și confidențială.

Cere o evaluare gratuită 0778 418 497

Prima discuție este gratuită și confidențială.

Telefon: 0778 418 497 · Email: contact@noctua-investigations.ro